Информация о проведении очередного общего собрания акционеров

Публичное акционерное общество «Лизинговая компания «Укртранслизинг» сообщает, что 22 марта 2016 в 10:30 состоится очередное общее собрание акционеров компании по адресу ПАО «Укртранслизинг»: г. Киев, ул. Щорса, д.32-г, оф.8.

Регистрация акционеров начнется в 10:00 и закончится в 10:20.

Перечень акционеров, имеющих право на участие в общем собрании будет сформирован 16 марта 2016.

В повестку дня Общего собрания включены следующие вопросы:

1. Об избрании рабочих органов.

2. Об утверждении регламента работы Общего собрания.

3. Об избрании счетной комиссии Общества.

4. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

5. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета Общества за 2015 год.

6. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Исполнительного органа Общества по 2015 год.

7. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Ревизионной комиссии Общества за 2015 год.

8. Определение основных направлений деятельности Общества на 2016 год.

9. О порядке распределения прибыли и убытков Общества.

10. Об определении размера дивидендов и порядок их выплаты.

11. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

12. Об утверждении условий гражданско-правовых договоров с членами Наблюдательного совета Общества и избрание лица, уполномоченного на их подписание.

13. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

14. Об утверждении условий гражданско-правовых договоров с членами Ревизионной комиссии Общества и избрание лица, уполномоченного на их подписание.

15. Об изменении типа Общества с публичного на частное акционерное общество, изменении наименования Общества.

16. О внесении изменений в Устав Общества.

17. О внесении изменений в положение об Общем собрании Общества, Наблюдательном совете Общества и Ревизионной комиссию Общества.

18. Назначение уполномоченных лиц, которым предоставляются полномочия осуществить персональные уведомления акционеров о принятых Общим собранием Общества решения.

Акционеры могут ознакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися вопросов повестки дня, по адресу Общества: г. Киев, ул. Щорса, д.32-г, оф.8 с понедельника по пятницу в рабочее время с 09:00 до 18:00, или отправить запрос о предоставлении таких документов на имя Генерального директора Общества.

Для участия в Общем собрании каждому акционеру необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие его личность. Представителям акционеров необходимо также иметь при себе документ, подтверждающий его полномочия.