15.03.2017
У відповідності до повноважень, наданих законодавством та Статутом ПрАТ «Укртранслізинг» (далі – Товариство) Наглядова рада повідомляє про необхідність скликання річних Загальних зборів акціонерів.
Річні Загальні збори акціонерів відбудуться 20 квітня 2017 року о 10:00 за адресою ПрАТ «Укртранслізинг»: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-г, офіс 8.
Реєстрація акціонерів почнеться о 09:30 і закінчиться о 09:50.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде сформовано станом на 24 год. 14 квітня 2017 р. Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України».
Проект порядку денного з проектами рішень річних Загальних зборів:
1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення:
«1.1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб;
1.2. Доручити лічильній комісії підрахунок голосів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколів лічильної комісії про підсумки голосування;
1.3. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи річних Загальних зборів Товариства».
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
«2.1. Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10 хвилин, для обговорення – до 20 хвилин;
2.2. Голосування по питаннях порядку денного провести наступним чином: по першому питанню «Про обрання лічильної комісії» провести голосування після його обговорення; по другому, третьому, четвертому, п’ятому, шостому, сьомому, восьмому питанню порядку денного — провести голосування після обговорення восьмого питання: «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік»; по дев’ятому питанню порядку денного «Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства» — провести голосування після його обговорення; по десятому та одинадцятому питанню порядку денного – провести голосування після обговорення одинадцятого питання порядку денного: «Про уповноваження особи на здійснення персональних повідомлень акціонерів про прийняті Загальними зборами Товариства рішення»;
2.3. Встановити час для голосування бюлетенями – до 30 хвилин;
2.4. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 15-20 хвилин».
3. Про обрання секретаря Загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
«3.1. Обрати секретаря Загальних зборів Товариства».
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
«4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
«5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
«6.1. Прийняти звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік до відома».
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
Проект рішення:
«7.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік».
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
Проект рішення:
«8.1. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік».
9. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.
Проект рішення:
«9.1. Відрахувати 5% від чистого прибутку Товариства за 2016 рік, до резервного капіталу Товариства;
9.2. Спрямувати частину чистого прибутку Товариства за 2016 рік на виплату дивідендів;
9.3. Суму чистого прибутку за 2016 рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу та виплати дивідендів, залишити в розпорядженні Товариства».
10. Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати.
Проект рішення:
«10.1. Здійснити виплату дивідендів акціонерам Товариства за 2016 рік у розмірі 50% від чистого прибутку Товариства за 2016 рік. Виплату дивідендів здійснити грошовими коштами у безготівковій формі безпосередньо акціонерам;
10.2. Встановити строк для виплати дивідендів акціонерам — протягом шести місяців від дати прийняття Загальними зборами такого рішення;
10.3. Доручити Наглядовій раді Товариства на своєму засіданні визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів».
11. Про уповноваження особи на здійснення персональних повідомлень акціонерів про прийняті Загальними зборами Товариства рішення.
Проект рішення:
«11.1. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті загальними зборами рішення у встановленому законом порядку».
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.utl.com.ua.
Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-г, офіс 8. В день проведення річних Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПрАТ «Укртранслізинг», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Татарець Петро Васильович.
Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонер або його уповноважений представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 32-г, офіс 8, із письмовою заявою на ім’я Товариства.
Для участі у Загальних зборах кожному акціонеру треба мати при собі документи, що посвідчують його особу. Представникам акціонерів треба також мати при собі документ, що підтверджує його повноваження.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)
|
Найменування показника |
Період |
|
|
звітний |
попередній |
|
|
Усього активів |
2 587 643 |
2 551 789 |
|
Основні засоби |
874 841 |
609 529 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
39 |
39 |
|
Запаси |
992 |
36 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
1 579 773 |
1 851 404 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
43 935 |
38 514 |
|
Нерозподілений прибуток |
(177 810) |
(177 993) |
|
Власний капітал |
1 596 875 |
1 377 122 |
|
Статутний капітал |
1 321 601 |
1 321 601 |
|
Довгострокові зобов'язання |
253 704 |
447 182 |
|
Поточні зобов'язання |
736 175 |
726 963 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
(25 329) |
(21 256) |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
13 216 010 |
13 216 010 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
22 |
14 |
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» №51 (2556) від 16.03.2017 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.