Информация о проведении очередного общего собрания акционеров ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг»

18.03.2014

ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг» сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится  24 апреля 2014 года в 10.30 по адресу: 01133, г. Киев, ул. Щорса, 32-г, оф.8

Повестка дня:

1. Об избрании рабочих органов.
2. Об утверждении регламента работы Общего собрания.
3. Об избрании счетной комиссии Общества.
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
5. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета за 2013 год.
6. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета исполнительного органа за 2013 год.
7. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета ревизионной комиссии за 2013 год.
8. Определение основных направлений деятельности Общества на 2014 год.
9. О порядке распределения прибыли и убытков Общества.
10. Об определении размера дивидендов и порядок их выплаты.
11. Внесение изменений в Устав общества.
12. Утверждение условий гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета Общества и избрание лица, которое уполномочивается на их подписание.
13. Назначение уполномоченных лиц, которым предоставляются полномочия осуществить персональные уведомления акционеров о принятых Общим собранием решениях.

Акционеры могут ознакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися вопросов повестки дня очередного общего собрания,  по адресу Общества: 01133 , г. Киев, ул. Щорса , 32-г, оф.8 , с понедельника по пятницу в рабочее время с 09:00 до 18:00, или отправить запрос о предоставлении таких документов на имя Генерального директора Общества.

Реестр акционеров ПАО « Укртранслизинг » составлен ПАО «Национальный депозитарий Украины» на 14.03.2014 г.

Регистрация акционеров (их уполномоченных представителей ) будет осуществляться 24 апреля 2014 с 10:00 до 10:20 по месту проведения общего собрания.

Напоминаем, что для участия в Общем собрании каждому акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. Представителям акционеров дополнительно необходимо иметь доверенность на участие в собрании, оформленную согласно действующему законодательству.

Справки по телефону: (044) 284-23-00