Інформація щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів
19.02.2016
Публічне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг» повідомляє, що 22 березня 2016 року о 10:30 відбудуться чергові загальні збори акціонерів за адресою ПАТ «Укртранслізинг»: м. Київ, вул. Щорса, б. 32-г, оф.8.
Реєстрація акціонерів почнеться о 10:00 і закінчиться о 10:20.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде сформовано 16 березня 2016 р.
До порядку денного Загальних зборів включені наступні питання:
1. Про обрання робочих органів.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
3. Про обрання лічильної комісії Товариства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2015 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства.
10. Про визначення розміру дивідендів та порядок їх виплати.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважена на їх підписання.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства та обрання особи, яка уповноважена на їх підписання.
15. Про зміну типу Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство, зміну найменування Товариства.
16. Про внесення змін до Статуту Товариства.
17. Про внесення змін до положення про Загальні збори Товариства, Наглядову раду Товариства та Ревізійну комісію Товариства.
18. Призначення уповноважених осіб, яким надаються повноваження здійснити персональні повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами Товариства рішення.
Акціонери можуть ознайомитись зі всіма необхідними документами, що стосуються питань порядку денного за адресою Товариства: м. Київ, вул. Щорса, б. 32-г, оф. 8 з понеділка по п’ятницю у робочий час з 09:00 до 18:00, або надіслати запит про надання таких документів на ім’я Генерального директора Товариства.
Для участі у Загальних зборах кожному акціонеру треба мати при собі документи, що посвідчують його особу. Представникам акціонерів треба також мати при собі документ, що підтверджує його повноваження.
